UMAT GUMRUK ve TURİZM İŞLETMELERİ TIC. A.Ş
21/05/2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutamağı
UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş.'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/MAYIS/2010 Cuma günü saat 11:30'da,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.)Hizmet Binası Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir yolu 9.km) ANKARA adresinde,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2010 tarih ve 19858 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ÖMER YILMAZ 'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 NİSAN 2010 tarih ve 7552 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.850.000,00 TL.Tık sermayesine tekabül eden 1.185.000.-adet hisseden , 11.850.000,00.-TL'lık sermayeye karşılık 1.185.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman KOCAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
-Divan Başkanlığına Sayın MUSTAFA YARDIMCI, oy toplayıcılığa Sayın MUSTAFA HELVACIOĞLU, katipliğe Sayın TURHAN ALTINTEL'in seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
-Atatürk ve Kurtuluş şehitleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
-Yönetim Kumlu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
-Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi.
-Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile tasdik edildi.
-Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. l.temettünün 24.05.2010 tarihinde, 2.temettünün ise 28.05.2010 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
-Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı toplantıya katılanlarca oy birliği ile ibra edildi.
-. Dilek ve Temennilerde söz alan hissedarlar Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantı saat l2:30.'da Divan Başkanı tarafından sona erdirildi.ANKARA 21/05/2010
KOMİSER DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP ÖMER YILMAZ MUSTAFA YARDIMCI MUSTAFA HELVACIOĞLU TURHAN ALTINTEL Geri |